關(guān)于子公司擬與林洋能源設(shè)立合資公司建設(shè)儲(chǔ)能電池項(xiàng)目的公告

公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“億緯鋰能”）于2021年6月10日召開的第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于子公司擬與林洋能源設(shè)立合資公司建設(shè)儲(chǔ)能電池項(xiàng)目的議案》，億緯鋰能全資子公司湖北億緯動(dòng)力有限公司（以下簡(jiǎn)稱“億緯動(dòng)力”）擬與江蘇林洋能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“林洋能源”）簽署《合資協(xié)議》，雙方出資入股成立新的合資公司，由合資公司投資不超過人民幣30億元建設(shè)年產(chǎn)10GWh的儲(chǔ)能電池項(xiàng)目。合資公司注冊(cè)資本為人民幣1億元，其中億緯動(dòng)力以貨幣出資6,500萬元，占合資公司65%的股份；林洋能源以貨幣出資3,500萬元，占合資公司35%的股份。本次投資雙方將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度同時(shí)按各自持股比例增加注冊(cè)資金至5億元。

根據(jù)《公司章程》及《公司對(duì)外投資管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資涉及的金額在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

上述事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)手方介紹

1、名稱：江蘇林洋能源股份有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913206006083861677

3、類型：股份有限公司（上市）

4、住所：江蘇省啟東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)林洋路666號(hào)

5、法定代表人：陸永華

6、注冊(cè)資本：175767.202300萬人民幣

7、經(jīng)營(yíng)范圍：儀器儀表、電子設(shè)備、電力電氣設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、集成電路、光伏設(shè)備、照明器具、光電元器件、LED驅(qū)動(dòng)電源、智能照明控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟硬件及系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售；光伏發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)、維護(hù)、經(jīng)營(yíng)管理及技術(shù)咨詢；智能電網(wǎng)系統(tǒng)集成；儲(chǔ)能控制系統(tǒng)以及太陽(yáng)能新能源應(yīng)用的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；電力電氣工程、建筑物照明設(shè)備、光伏電氣設(shè)備、路牌、路標(biāo)、廣告牌的安裝、施工；電力設(shè)備在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、視頻系統(tǒng)、變電站智能輔助系統(tǒng)、安防系統(tǒng)開發(fā)；新能源、節(jié)能環(huán)保相關(guān)產(chǎn)品及零配件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝；國(guó)際貨運(yùn)代理；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：?jiǎn)|市華虹電子有限公司為林洋能源控股股東，截至本公告日，單獨(dú)持有林洋能源40.90%股份。

9、關(guān)系說明：億緯鋰能、億緯動(dòng)力與林洋能源均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

10、林洋能源不是失信被執(zhí)行人。

三、合資公司的基本情況

1、名稱：江蘇億緯林洋儲(chǔ)能技術(shù)有限公司

2、組織形式：有限責(zé)任公司

3、注冊(cè)法定地址：江蘇省啟東市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)林洋路500號(hào)

4、法定代表人：由合資公司董事長(zhǎng)擔(dān)任

5、注冊(cè)資本：人民幣1億元

6、股權(quán)結(jié)構(gòu)及出資比例

單位：萬元

7、經(jīng)營(yíng)范圍：儲(chǔ)能電池的生產(chǎn)、加工、銷售、售后服務(wù)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易，貨物或技術(shù)

進(jìn)出口，廠房及設(shè)備租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

上述信息均以當(dāng)?shù)刂鞴軝C(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

四、投資項(xiàng)目具體內(nèi)容

1、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)10GWh的儲(chǔ)能電池項(xiàng)目

2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：磷酸鐵鋰電池

3、項(xiàng)目選址：江蘇省啟東市

4、項(xiàng)目投資總額：不超過人民幣30億元

5、資金來源：自有及自籌資金

6、項(xiàng)目建設(shè)期：項(xiàng)目建設(shè)期不超過36個(gè)月，最終以實(shí)際建設(shè)情況為準(zhǔn)

五、協(xié)議的主要內(nèi)容

1、合資公司注冊(cè)資本及各主體股份

（1）合資公司注冊(cè)資本為人民幣1億元，在設(shè)立之日起10年內(nèi)股東同時(shí)按各自持股比例將合資公司的注冊(cè)資本增資至5億元。

（2）億緯動(dòng)力出資6500萬元，出資方式為貨幣，占合資公司65%的股份；林洋能源出資3500萬元，出資方式為貨幣，占合資公司35%的股份。

（3）合資公司注冊(cè)成立后12個(gè)月內(nèi)，設(shè)立時(shí)的注冊(cè)資本到位10%（即到位1,000萬元），雙方按照各自持股比例完成實(shí)繳。后續(xù)資本金（包括設(shè)立時(shí)的注冊(cè)資本的剩余金額及后續(xù)增資的注冊(cè)資本）應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度完成實(shí)繳。雙方同時(shí)按照各自持股比例出資，在一方按照其持股比例出資后的1個(gè)月內(nèi)，另一方按照其持股比例出資。

2、合資公司治理

（1）股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。

（2）合資公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由3名董事組成，由億緯動(dòng)力委派2名，由林洋能源委派1人。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名，董事長(zhǎng)由億緯動(dòng)力委派，副董事長(zhǎng)由林洋能源委派。董事任期三年，任期屆滿，由股東決定更換或繼續(xù)委派。

（3）合資公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)2名監(jiān)事，億緯動(dòng)力委派1人，林洋能源委派1人。監(jiān)事任期三年，任期屆滿，由股東決定更換或繼續(xù)委派。

（4）合資公司設(shè)總經(jīng)理1名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1名，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)1名，營(yíng)銷負(fù)責(zé)人1名，其中總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷負(fù)責(zé)人由億緯動(dòng)力委派，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)由林洋能源委派。

3、違約責(zé)任

由于一方的過錯(cuò)，造成本協(xié)議及其協(xié)議附件不能履行或不能完全履行時(shí)，由有過錯(cuò)的一方承擔(dān)違約責(zé)任；如屬雙方的過錯(cuò)，根據(jù)雙方的過錯(cuò)比例，由雙方分別承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

4、成立及生效

本協(xié)議及其附件，由雙方簽字蓋章之日起生效。

六、本次對(duì)外投資的目的、對(duì)公司的影響和存在風(fēng)險(xiǎn)

1、投資的目的和對(duì)公司的影響

億緯動(dòng)力本次與林洋能源設(shè)立合資公司建設(shè)年產(chǎn)10GWh的儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，旨在通過整合雙方優(yōu)勢(shì)資源，充分發(fā)揮雙方在技術(shù)、人才、客戶資源等多方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷拓展鋰電池儲(chǔ)能市場(chǎng)，滿足客戶日益增長(zhǎng)的產(chǎn)品需求和公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要。本次投資事項(xiàng)有利于進(jìn)一步鞏固和提高公司的市場(chǎng)影響力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及整體利益。若本次儲(chǔ)能電池項(xiàng)目順利建成并實(shí)現(xiàn)銷售，預(yù)計(jì)將對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

（1）本次投資事項(xiàng)尚需合同各方協(xié)作辦理后續(xù)的工商變更登記等相關(guān)手續(xù)，后續(xù)實(shí)施進(jìn)程和完成時(shí)間具有一定的不確定性；

（2）合資公司能否快速完成各方面工作的順利推進(jìn)，能否實(shí)現(xiàn)健康高效的運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)期發(fā)展目標(biāo)，尚存在一定的不確定性；

（3）受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境變化等因素的影響，本次投資可能存在如未能按期建設(shè)完成、未能達(dá)到預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

惠州億緯鋰能股份有限公司董事會(huì)

2021年6月10日