為推進(jìn)公司新能源材料板塊的戰(zhàn)略實(shí)施，進(jìn)一步優(yōu)化公司在膜類新型材料領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，加快公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，經(jīng)公司董事長(zhǎng)于 2022 年 1 月 11 日決定通過，公司全資子公司鑫瑞科技與博盛新材料及其他方于 2022 年 1 月 11 日共同簽署《關(guān)于深圳市博盛新材料有限公司之投資協(xié)議書》（以下簡(jiǎn)稱“《投資協(xié)議書》”），由鑫瑞科技以人民幣 5,000 萬(wàn)元的價(jià)格認(rèn)繳博盛新材料新增注冊(cè)資本人民幣 1,079.3599 萬(wàn)元并以增資擴(kuò)股的方式對(duì)博盛新材料進(jìn)行投資，其中：人民幣 1,079.3599 萬(wàn)元進(jìn)入博盛新材料注冊(cè)資本金，剩余人民幣 3,920.6401 萬(wàn)元計(jì)入博盛新材料資本公積金。本次增資完成后，公司全資子公司鑫瑞科技持有博盛新材料 8.33333%的股權(quán)，博盛新材料成為公司之參股公司。
公司全資子公司廣東鑫瑞新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鑫瑞科技”）本次擬增資深圳市博盛新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博盛新材料”）的投資作價(jià)依據(jù)是不低于博盛新材料前次融資投后估值：2021 年 8 月，鹽城國(guó)智產(chǎn)業(yè)基金有限公司增資博盛新材料 5,000 萬(wàn)元（人民幣，下同），投后估值 5 億元；此次，鑫瑞科技增資博盛新材料 5,000 萬(wàn)元，投后估值 6 億元。
《關(guān)于深圳市博盛新材料有限公司之投資協(xié)議書》約定 2022-2024 年度（即“業(yè)績(jī)承諾期”）內(nèi)博盛新材料承諾凈利潤(rùn)分別不低于 3,000 萬(wàn)元、4,750 萬(wàn)元和 6,000 萬(wàn)元。首先，截至 2011 年 11 月 30 日博盛新材料尚未盈利，前述業(yè)績(jī)承諾是基于博盛新材料產(chǎn)品滿足客戶需求及產(chǎn)能充分釋放的基礎(chǔ)之上實(shí)現(xiàn)的，存在一定的不確定性。
首先，截至 2011 年 11 月 30 日博盛新材料尚未盈利，前述業(yè)績(jī)承諾是基于博盛新材料產(chǎn)品滿足客戶需求及產(chǎn)能充分釋放的基礎(chǔ)之上實(shí)現(xiàn)的，存在一定的不確定性。其次，鑫瑞科技本次擬向博盛新材料繳付的增資款主要用于博盛新材料鹽城生產(chǎn)基地的設(shè)備投入，該批設(shè)備調(diào)試、量產(chǎn)尚需一定時(shí)間周期，且該批設(shè)備量產(chǎn)后也可能會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能利用率不達(dá)預(yù)期的情況。再次，如遇宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、政策變化、客戶結(jié)構(gòu)變化、行業(yè)調(diào)整等不可預(yù)計(jì)或不可抗力因素的影響，可能會(huì)存在博盛新材料無(wú)法實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾的風(fēng)險(xiǎn)。
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